14.09.2024 Деятельность нелегальных майнеров пресечена Агентством РК по финансовому мониторингу (АФМ) в Костанайской области.
Установлено, что группа лиц в Рудном осуществляла добычу необеспеченного цифрового актива (криптовалюты) Bitcoin, без наличия соответствующей лицензии.

"При этом нелегальные "майнеры" потребляли объем электроэнергии, соизмеримый с потреблением трех районных центров или 27 средних школ, или 13 больниц, что оказывало колоссальную нагрузку на местные электросети... Специальным подразделением АФМ по работе с незаконными цифровыми активами идентифицированы аккаунты на криптобирже, куда поступала незаконно добытая криптовалюта, а также счета в банках, куда выводились деньги. По предварительным подсчетам, преступный доход и оборот от противоправной деятельности составил свыше 100 000 000 тенге!" – говорится в сообщении, разосланном 13 сентября 2024 года.

В результате проведенных обысков изъято более 150 единиц майнингового оборудования (ASIC), устройства для их вентиляции и охлаждения, Wi-Fi роутеры, мобильные телефоны и ноутбуки.

"С санкции суда на все имущество и незаконно добытые цифровые активы подозреваемого, хранящиеся на аккаунте в криптобирже, наложен арест", – отметили в пресс-службе АФМ РК.

В агентстве напомнили, что в своем Послании глава государства отметил необходимость продолжения работы по улучшению нормативного регулирования цифровых активов и майнинга.

В сфере незаконного оборота цифровых активов в 2024 году уже состоялось семь приговоров, по которым в рамках досудебного расследования арестовано имущество, добытое преступным путем, стоимостью более 1,2 млрд тенге.

Как заверили в АФМ, системная работа в сфере противодействия незаконному майнингу будет продолжена. Также агентство в очередной раз обратилось к гражданам:

"В соответствии с Законом РК "О цифровых активах в Республике Казахстан", на территории Республики Казахстан деятельность по цифровому майнингу подлежит лицензированию, а выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность подобных бирж может осуществляться только на территории Международного финансового центра "Астана". Call-center АФМ РК: 1458".

2 августа 2024 года стало известно, что Агентство РК по финансовому мониторингу первым на пространстве СНГ вернуло из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге, похищенные у казахстанцев.