21.01.2025 Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность организованной преступной группы в в Туркестанской области.
По данным правоохранителей, преступники с помощью фиктивных залогов похитили 1,9 миллиарда тенге из государственного бюджета.

"Группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках государственной программы 'Сыбаға', направленной на субсидирование покупки крупного рогатого скота. Для этого было создано ТОО 'Кредитное товарищество 'Яссы-кредит НС' в городе Кентау, а также использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, составленные от имени несуществующего ТОО 'Expert Consulting Group", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организатор схемы, который одновременно являлся председателем комиссии по рассмотрению заявок на получение госзаймов, координировал действия участников. Он занимался поиском потенциальных фигурантов, распределением ролей, контролировал оформление фиктивных кредитов и давал указания по поиску физических лиц для оформления документов. Также он следил за ежемесячными платежами и участвовал в составлении ложных актов сверок. Похищенные средства распределялись между членами группы.

"На данный момент по уголовному делу подозреваемыми признаны 27 человек. Кроме того, на имущество подозреваемых наложен арест на сумму более 1 миллиарда тенге", - добавляется в сообщении.